„Cărăuşii de bani” – în atenţia autorităţilor române

În perioada septembrie – noiembrie 2020, Poliția Română, alături de polițiştii din alte 25 de state și Europol, au acționat în cadrul unei operațiuni internaționale de prevenire și combatere a activității cărăușilor de bani. Potrivit unui comunicat de presă al instituţíei, acţiunea a fost realizată, pentru al șaselea an consecutiv, cu sprijinul Federației Bancare Europene (EBF), FinTech FinCrime Exchange, INTERPOL și Western Union. „În România, în perioada septembrie – noiembrie, au fost identificați 19 cărăuși de bani și cinci recrutori. De asemenea, au fost depistate 310 tranzacții suspecte, în valoare de 700.000 de euro. Pentru documentarea activităților ilicite, au fost inițiate 41 de investigații și au fost efectuate 24 de percheziții, iar şapte persoane au fost arestate și două plasate sub control judiciar”, se menţionează în documentul de presă. În continuarea comunicatului, reprezentanţii Poliţiei Române avertizează: „Nu deveniți o verigă în lanțul de spălare a banilor! Cărăușii de bani sunt persoane care, adesea, fără să-și dea seama, au fost recrutate de organizații infracționale ca agenți de spălare a banilor, pentru a ascunde astfel originea ilicită a fondurilor transferate. Recrutarea se poate realiza prin contact direct sau e-mail, iar infractorii apelează din ce în ce mai mult la rețelele sociale pentru a atrage noi complici, fiind folosite oferte de locuri de muncă false (de exemplu „agenți de transfer de bani”) sau aplicații de mesagerie instantanee”.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*